ACTA
Nº ________
Correspondiente a la reunión de junta directiva de (sociedad)
S.A., celebrada el día ____ de _____ DE 20__
En ________ siendo las ________ de la ________, previa convocatoria
hecha por el presidente de la compañía, de acuerdo al artículo
________ de los estatutos, se reunieron en la sede principal de
________S.A., los miembros de la junta directiva doctores ________
.
Para presidir la reunión fue elegido el señor ________ y como
secretario el señor ________
En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:
1. Lectura del acta de la reunión anterior. Leída por el secretario
fue aprobada por unanimidad
2. Informe del presidente. La junta impartió su aprobación al
informe del presidente de la compañía sobre las operaciones de
la empresa, correspondientes a los meses de ________ de 20________.
3. Asuntos varios. La junta autorizó al representante legal para
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No habiendo más de que tratar, el presidente levantó la sesión
siendo las ________ de la ________
Firma del Presidente: _____________________
Firma del Secretario: _____________________