ACTA
Nº ________ Correspondiente a la reunión extraordinaria
de la junta de socios de la sociedad ________ LTDA.
Celebrada el día ___, del mes ___, del dos mil ________
( 20..).
En la ciudad de ________, se reunieron en la sede social de ________
Ltda. las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían
las ________ horas del día:
Socios (...)
Representado por (...)
Cuotas (...)
SUMA _______________.
Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía,
atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante
legal mediante comunicación de fecha ________ del dos mil ________
( 20..), dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos
en la compañía para tales efectos.
Se presentó además ________ en representación de la Superintendencia
de Sociedades (ello en caso de que la sociedad esté vigilada).
Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación,
la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta
esta acta.
ORDEN
DEL DÍA:
1.
Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y del secretario de la reunión.
3. Reformas estatutarias.
4. Encargo al gerente de la sociedad.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.
1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó
que se encontraban representadas en la reunión ________ cuotas
de interés social, correspondientes al ________ por ciento (___.%)
del interés social y que, en consecuencia, estaba conformado el
quórum para deliberar y decidir.
Los poderes de quienes actúan en representación de socios fueron
oportunamente presentados al representante legal de la sociedad.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión. Para desempeñar
los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria
se designó a ________ y a ________, respectivamente.
3. Reformas estatutarias. A continuación el presidente de la reunión
le concedió el uso de la palabra al gerente de la compañía para
que informara sobre la cesión de cuotas que había motivado
la citación de la reunión extraordinaria que ahora se celebra.
Sobre el particular, el representante legal de la compañía manifestó:
a) Que desde el día ________ del mes de ________ de dos mil _______
( 20__) el socio ________le había manifestado por escrito su intención
de ceder las cuotas de interés social que posee en la sociedad
________ Ltda.
b) Que como consecuencia del interés indicado por el socio ________,
éste formuló oferta a los demás socios por conducto del representante
legal de la sociedad.
c) Que inmediatamente el Gerente de la Compañía comunicó al resto
de socios los términos de la oferta hecha por el socio ________,
de acuerdo con las prescripciones del artículo 363 del Código
de Comercio (en el evento en que estatutariamente no se haya renunciado
al derecho de preferencia).
d) Que la totalidad de los socios mostró interés en adquirir las
cuotas partes ofrecidas por el socio ________ dentro de los quince
días siguientes a la comunicación por parte del representante
legal de la Compañía.
e) Que, teniendo en cuenta que los socios interesados en adquirir
cuotas, de acuerdo con la ley tiene "derecho a tomarla a prorrata
de las cuotas que posean", el capital social se mantendría en
el mismo monto, variando la composición del mismo en la siguiente
forma:
al socio ________ le corresponden ________ cuotas sociales, equivalentes
al ________ por ciento (___.%) de las cuotas que cede el socio
________.;
al socio ________ le corresponden ________ cuotas sociales, equivalentes
al ________ por ciento (___.%) de las cuotas que cede el socio
________.
f) Que, por lo tanto, se hace indispensable reformar el artículo
________ de los estatutos sociales y propone, a tal efecto, sustituir
el artículo citado por otro del tenor literal que enuncia a continuación:
"ARTÍCULO _______.. CAPITAL.-La sociedad tendrá un capital de
__________., representado en _______.. cuotas de un valor igual
a ________ cada una. El capital de la sociedad ha sido pagado
en su totalidad y se divide entre los socios en la siguiente proporción:
al socio ________corresponden ________ cuotas de interés social
y al socio ________corresponden, ________ cuotas de interés social".
Después
de un breve receso durante el cual se analizó tanto la cesión,
como la nueva redacción del artículo ________, los socios aprobaron
por unanimidad una y otra.
4. Encargo al gerente de la sociedad. Por configurar una reforma
de los estatutos sociales, se le encomendó al gerente de la compañía
la labor de otorgamiento de la escritura pública respectiva.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario
dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad
y sin objeción alguna por los asistentes.
Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo
las ________ horas.
Firma del Presidente:
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Firma del Secretario:
___________________